Отмывание денег в казино - подробное объяснение и обсуждение

Преступники используют несколько основных методов при отмывании денег. Многие группы полагаются на разбивку вкладов на небольшие транши, чтобы избежать пометок в практике, известной как структурирование. Другие просто покупают фишки за наличные, проводят некоторое время в казино и пытаются обналичить их в качестве выигрыша. Существует множество методов, которые предполагают использование подставных компаний для сокрытия транзакций, банковских счетов и лиц, вовлеченных в них. Это невероятно сложная финансовая сфера,которую власти неустанно борются за искоренение всех форм.

Что делает казино идеальной целью?

Азартные игры в казино - отличный способ заставить деньги исчезнуть и снова появиться на отдельных банковских счетах. Очевидно, что индустрия казино принимает меры, чтобы сделать это трудным, что мы объясним более подробно ниже. Казино не обязательно должно быть причастным к отмыванию денег, чтобы преступники добились успеха, но многие из них, как известно, были в прошлом. В связи с тем, что в Азии, Европе и Америке действует так много подпольных рынков, у преступников есть множество казино и операторов спортивных ставок, которые они могут использовать для отмывания своих грязных денег.

Без соблюдения регулируемой индустрии казино это тяжелая битва, с которой власти не могут бороться в одиночку. Есть много мотивированных и хорошо финансируемых преступных группировок, которые настойчиво пытаются использовать казино для отмывания денег. В самих казино существует множество уязвимостей, которые можно легко использовать. Персонал в казино представляет собой один из самых больших факторов риска для отмывания денег, поскольку часто это низкооплачиваемый административный персонал, которого можно легко подкупить или запугать, чтобы помочь преступникам отмыть свои деньги.

Но что делает отмывание денег в казино таким привлекательным, а не оффшорные подставные компании или другие подобные методы.

В трех главных причин для отмывания денег в казино, являются:

  • У казино и операторов спортивных ставок огромные денежные потоки, которые позволяют легко делать ставки, предназначенные для отмывания денег, в море входящих и исходящих транзакций.
  • Неважно, кто вы, были ли вы осуждены за финансовые преступления или откуда пришли ваши деньги. Большинство казино по всему миру с радостью принимают ставки от любого, у кого есть реальные деньги для игры.
  • Хайроллеры являются основным источником прибыли для многих казино - чтобы поддерживать прочные и благоприятные отношения с клиентом, сотрудники могут игнорировать или закрывать глаза на любую подозрительную транзакцию.

Как вы можете понять из приведенных выше утверждений, доход и прибыль являются огромными мотивационными факторами для казино. Трудно отрицать, что казино бессильны остановить эту деятельность, и, безусловно, отраслевым регулирующим органам необходимо сделать большедля обеспечения систематических проверок клиентов, которые вызывают тревогу при подозрительной депозитной активности.

Отраслевые регуляторы, безусловно, должны сыграть свою роль, внимательно изучая крупные компании-казино по всему миру, они регулярно проверяют и анализируют финансовую отчетность на предмет выявления нарушений. Крупнейшие операторы зарабатывают достаточно денег на законных транзакциях, и это, как правило, небольшие казино в менее строгих юрисдикциях, которые замешаны в отмывании денег. В Азии существует давняя проблема с этой незаконной деятельностью и процветающей подпольной игорной индустрией.

В Интернете все немного по-другому, особенно если вы играете в азартные игры в Великобритании или на другом строго регулируемом рынке. Если вас беспокоит то, что может происходить на вашем любимом сайте казино, ознакомьтесь с нашим руководством по безопасности казино, чтобы узнать, что делают авторитетные сайты, чтобы все было честно.

Борьба с отмыванием денег с помощью регулирования

В строго регулируемых отраслях, таких как отмывание денег казино в Европе и Северной Америке, угроза для операций очень низкая. Регулирующие органы на этих территориях очень старательны, используя сочетание интеграции правоохранительных органов, технологий и правильных процедур для смягчения проблем. Сообщества в Европе и Северной Америке более устойчивы к рискам, связанным с раскрытием себя организованной преступности, и более активно сопротивляются отмыванию денег.

Тем не менее, азиатская игорная индустрия стоит более 180 миллиардов долларов в год. До того, как рынок стал такой огромной частью местной экономики, прочно обосновалась сильная и процветающая подпольная азартная игра. Даже сейчас, когда крупные корпоративные интересы казино прочно удерживают рынок, темная подбрюшье все еще остается.

Некоторые казино в Азии печально известны своей связью с преступным миром - в гораздо большем масштабе, чем любой европейский аналог. В прошлом было доказано, что якудза имеет сильную власть над многими операторами азартных игр в Японии, а в Юго-Восточной Азии за последнее десятилетие произошло несколько громких арестов, связанных с договорными матчами и отмыванием денег.

Однако ситуация меняется. Многие из этих казино начали проводить проверку личности своих новых клиентов. Что еще более важно, диапазон вариантов оплаты, которые были ранее доступны, был сокращен до нескольких избранных, в этом сценарии платежи гораздо легче отслеживать. Возможность использовать разные учетные записи для пополнения и снятия средств в прошлом позволяла отмывать деньги в казино, и прекращение этой практики во многом поможет избавиться от остатков отмывания денег в этой отрасли.

Подходит ли игра для отмывателей денег?

Препятствование использованию казино в качестве средства отмывания денег - это постоянная борьба между правоохранительными органами, преступниками и операторами казино. В Великобритании процедуры проверки клиентов постоянно совершенствуются, и в нынешнем состоянии система очень непроницаема. То же самое справедливо для большей части Европы и Северной Америки. Тем не менее, тусклый подход к финансовому контролю в некоторых юрисдикциях по-прежнему позволяет практике отмывания денег незаметно для себя. Суммы денег поистине ошеломительны, с ними приходят влиятельные и незаконно мотивированные группы, которые настроены на то, чтобы их бизнес шел непрерывно. Бушует битва между преступниками и властями, которые часто остаются в погоне за тенями.

Вы можете узнать больше о том, как казино защищаются от преступности и как регулируются азартные игры в Интернете, в этом разделе нашего руководства по азартным играм в казино на реальные деньги.